Além do homem detido, foram emitidos mais dois mandados de prisão contra outros envolvidos já presos: o ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, fundador da GAS Consultoria Bitcoin, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, e outro homem preso em novembro no Espírito Santo.
Glaidson foi preso pela Polícia Federal em agosto, suspeito de operar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas. Ele é acusado de crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais.
“O Faraó dos Bitcoins, motivado por interesses econômicos, montou uma organização criminosa para eliminar seus concorrentes no mercado de captação de clientes para investimentos em criptoativos”, afirmou a Polícia Civil, em nota.
A polícia informou que os agentes concluíram o inquérito chegando ao mandante, à motivação e aos envolvidos no crime tendo como base as investigações e o compartilhamento de provas entre a Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Federal.
Até o momento, 11 pessoas já foram presas sob a acusação de participação no crime. Ainda há um suspeito foragido, considerado o braço direito do Faraó dos Bitcoins.
“Segundo as investigações, ele chegou a montar uma empresa com o irmão – capturado nesta operação -, com capital inicial de R$ 5 milhões, que prestava serviços de grupo de extermínio se passando por trabalho de inteligência, segurança e transporte de valores”, relatou a polícia.
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